PF Desmonta Esquema de Fraude ao FGTS no Tocantins em Nova Operação
TOCANTINS, 5 de outubro de 2024 – A Polícia Federal (PF) deu início nesta sexta-feira (5) à Operação Identitatis Revelatum II, no Tocantins. A ação tem como objetivo principal desmontar um sofisticado esquema criminoso especializado em fraudes contra o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
As investigações foram acionadas após a prisão em flagrante de um indivíduo tentando sacar valores do FGTS com documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica Federal em Palmas. Aprofundando as apurações, a PF identificou a atuação de uma organização criminosa focada em estelionato e falsificação de documentos, responsável pela obtenção indevida de benefícios do FGTS e outras fraudes financeiras.
Ligações com Operação Anterior
Segundo a PF, os investigados nesta etapa possuem relação direta com os alvos da primeira fase da operação, realizada em maio de 2024. Naquela ocasião, a ação combateu crimes semelhantes envolvendo o uso de identidades falsas para fraudar instituições financeiras.
Ações Judiciais e Penalidades
Na Operação Identitatis Revelatum II, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As ações se estenderam às cidades de Palmas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins.
Os suspeitos respondem pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e estelionato majorado. As penas previstas somam até 14 anos de prisão.
Significado do Nome da Operação
O nome Identitatis Revelatum, que significa “Identidades Reveladas” em latim, faz referência à principal tática do grupo criminoso: a utilização de documentos falsificados para se passar por outras pessoas e aplicar golpes financeiros. Esta nova fase visa desvelar e neutralizar essa rede de fraudes.
